Un homme qui a réussi avec 147 millions de dollars en Bitcoin disparaît

La CFTC allègue que Benjamin Reynolds a arnaqué ses clients sur 147 millions de dollars de Bitcoin en 2017. Il ne le trouve toujours pas.

Benjamin Reynolds était le directeur de Control-Finance et, comme la société a été abandonnée, 147 millions de dollars de Bitcoin de ses utilisateurs ont disparu.

Le CTFC demande au tribunal de régler l’affaire en son absence

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déclaré plus tôt cette semaine qu’elle ne pouvait pas trouver l’homme présumé responsable d’une arnaque cryptographique de 147 millions de dollars.Il demande donc à un tribunal de résoudre l’affaire sans lui.

Benjamin Reynolds, l’homme de l’heure disparu, était le directeur de Control-Finance, une société d’investissement basée en Grande-Bretagne basée sur les crypto-monnaies qui, selon la CFTC, aurait récolté 22859 Bitcoins de plus de 1000 clients lors de ses opérations entre mai et septembre 2017.

Control-Finance a attiré les investisseurs avec des promesses de bénéfices commerciaux mensuels garantis de 45%, selon la plainte de la Bitcoin System. Il a gardé les investisseurs satisfaits en fabriquant des rapports commerciaux hebdomadaires, „alors qu’en réalité les défendeurs n’ont effectué aucune transaction au nom des clients et n’ont réalisé aucun profit commercial pour eux“, a allégué la CFTC dans sa plainte initiale en juin 2019.

En septembre 2017, Control-Finance a été abandonné et ses réseaux sociaux fermés. Il a déclaré à ses clients que leur Bitcoin était sécurisé et leur serait restitué pendant que la société «finalisait son détournement des dépôts Bitcoin de ses clients», a affirmé la CFTC.

Mais la CFTC ne peut pas retrouver Reynolds.

En conséquence, il a demandé au tribunal de régler l’affaire en son absence

Dans une lettre déposée lundi auprès du New York Southern District Court – qui est situé dans le même quartier de Wall Street – la CFTC a écrit qu’elle préparait sa „requête pour jugement par défaut“ contre Reynolds. Il prévoit de déposer sa motion d’ici le 20 août 2020.

„Dans la requête, il est probable que la CFTC demandera un jugement pour le montant total de la fraude alléguée – 147 millions de dollars – plus les intérêts de 2017, plus un certain montant de pénalité“, Marc Powers, associé du cabinet américain BakerHostetler, dit Decrypt .

La crypto bros a trompé des investisseurs sur des dizaines de millions, selon la SEC

Les promesses du marché des cryptomonnaies à la hauteur du ciel n’étaient qu’un front pour une paire de frères de Pennsylvanie pour escroquer des dizaines de millions de dollars aux investisseurs, aux États-Unis Securities and Exchange …

Et si la CFTC ne pouvait pas trouver Reynolds, qui a depuis disparu de la surface de la Terre?

« Pas de chasse à l‘ homme internationale, mais une fois que la CFTC obtient un jugement par défaut, ils seront en mesure de poursuivre les actifs disponibles ( en particulier ceux des États-Unis) pour satisfaire les jugements, » Rebecca Rettig, associé au cabinet d’avocats américain FisherBroyles, a déclaré Décrypter . La CFTC pourrait également essayer de faire exécuter un jugement par un tribunal britannique.

Powers a déclaré que la CFTC pouvait geler et obtenir n’importe quel actif de Reynolds en utilisant «tous les outils disponibles pour tout autre créancier judiciaire fédéral cherchant à recouvrer un jugement en argent».

La CFTC pourrait également réclamer des poursuites pénales contre Reynolds, a-t-il dit, pour „avoir omis de faire des efforts de bonne foi pour rembourser le montant du jugement“. En supposant que la CFTC peut prouver qu’il a toujours les moyens de rembourser le Bitcoin, la CFTC allègue qu’il a pillé, bien sûr.

„Mais pour cette procédure d’outrage criminel, l’agence doit d’abord le trouver et le ramener aux États-Unis.“